Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Bu twitlere üç yıl hapis
Bu twitlere üç yıl hapis
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
HABERLER>ŞİRKETLER
27 Ocak 2014 Pazartesi - 08:09

MİT raporundaki şirket isim değiştirmiş

17 Aralık operasyonunun “artçı depremleri” biteceğe benzemiyor. Rıza Sarraf'la ilgili son iddia..

MİT raporundaki şirket isim değiştirmiş

17 Aralık operasyonunun “artçı depremleri” biteceğe benzemiyor. Birkaç gündür, Rıza Sarraf’ın Türkiye’de kontrol ettiği şirketler aracılığıyla Washington’da bir “suikast girişimi finanse ettiği” iddialarını; FBI’ca saptanan bu bilgiler doğrultusunda, MİT’in de bir “Arz Notu” hazırladığını okuyoruz.

Tespit şu: Sarraf bağlantılı iki Türk şirketi; Mansour Arbabsiar’a 1.5 milyon dolar göndermiş.
Arbabsiar kim?

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Adil el-Cubeyr’i öldürmeyi planladığı suçlamasıyla, geçen yıl ABD’de 25 yıl hapis cezasına mahkûm olan İran asıllı ABD vatandaşı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın, TBMM gündemine taşıdığı “Arz Notu”nda; “Azra İthalat” ve “Hacer Mücevherat” isimli iki şirketten söz ediliyor.

MİT’e göre bu şirketler “göstermelik” ve asıl sahibi Rıza Sarraf...

Ticaret Sicili kayıtlarına bakıldığında, gerçekten de “Hacer Mücevherat”ın “paravan şirket” kuşkusu doğuran bir seyir izlediği anlaşılıyor.

***

“Hacer Mücevherat”ın görünür ortakları bilinen isimler değil. Gelgelelim, bu şirketin isim değiştirdiğini görüyoruz.

Önceki adı “Yeşil Kıymetli Madenler Turizm, Otomotiv Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.”
Kurucusu ise Abdülkadir Happani.

17 Aralık operasyonunda tutuklanan Sarraf’ın ortağı, koruması, şoförü ve rüşvet paralarını taşırken görüntülenen Abdullah Happani’nin akrabası.

Abdülkadir Happani, “Yeşil Kıymetli Madenler”i 2009’da kurmuş.
Sonraki seyrini, Ticaret Sicili kayıtlarından izleyelim:

- 19 Ekim 2009: Abdülkadir Happani, Ahmet Yıldırım Özaslan ile birlikte; 75’er bin TL’lik paylarla toplam 150 bin TL sermayeli şirketi kuruyor. Faaliyet konusu, “altın, gümüş, yakut ticareti”yle başlayıp geniş bir alana yayılıyor.

- 11 Ekim 2010: Özaslan, 75 bin TL’lik hissesini Fatma Arslan’a devrederek şirketten ayrılıyor.

- 17 Şubat 2011: Fatma Arslan, dört ay önce devraldığı 75 bin TL’lik hissesini Tolga Şaklar’a devrederek şirket ortaklığından ayrılıyor.

- 16 Mayıs 2011: Üç ay sonra şirketten ayrılma sırası Happani’ye geliyor. Abdülkadir Happani, 75 bin TL’lik hissesini Ferhat Çöymen’e devrederek şirket ortaklığından ayrılıyor.
Böylece şirketin ortakları, kuruluşundan iki yıl sonra, -son yedi ayı çok hızlı olmak üzere- değişiyor. Yeni ortaklar: Tolga Şaklar ve Ferhat Çöymen oluyor.
Bir hafta sonra isim değişiyor

- 23 Mayıs 2011 – Bir hafta sonra da yeni ortakların ilk işi, şirketin adını değiştirmek oluyor...“Yeşil Kıymetli Madenler”, “Hacer Mücevherat” olarak sicile işleniyor. Yanı sıra, şirketin adresi de değişiyor. Ama “aynı işhanı içinde” başka bir ofise...

Sicil kayıtları, - MİT raporuna konu bu şirketin- 2011’in ilkyarısı içindeki hızlı değişimi belgelerken, bu dönemin aynı zamanda, FBI’nın açık kayıtlarına göre, para aktarılan Arbabsiar’ın izlendiği aylara denk geldiğini not düşmekte yarar var.

Ortaklar ile isimdeki hızlı değişim trafiği, şirketin ilk sahibinin Happani oluşu; Hacer Mücevherat’ın “göstermelik bir şirket” saptamasını doğruluyor.

“Arz Notu”nda geçen diğer şirket “Azra İthalat” ise 250 bin TL ile Mayıs 2011’de kurulmuş. Amaç ve konuları arasında da ilk sıralarda “oyuncak ticareti” yer alıyor.

Yıllar önce bambaşka bir haberin peşindeyken görüştüğüm bir denetim görevlisi, suç gelirlerini aklamak için kurulan paravan şirketlerin birçoğunun faaliyet konuları içinde “oyuncak” ticareti olduğuna dikkatimi çekmişti.

Bütün bu tabloda asıl mesele ise -Oran’ın Meclis gündemine taşıdığı gibi- bu şirketler hakkında mali ve adli inceleme başlatılıp başlatılmadığıdır.

Bugünkü gelişmelerle birlikte, MİT’in “Arz Notu”nun 2011 tarihini taşıdığı dikkate alındığında, “suikast finansmanı” gibi ağır bir iddianın “doğru zamanda” değerlendirilmediği anlaşılıyor. 

Çiğdem Toker/Cumhuriyet

YORUMLAR
 Onay bekleyen 1yorum var.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Ahtapot İzmir'de: Bütün ihaleler aynı firmaya
Birol Bafra, Samsun’dan İzmir Liman İşletmeleri’ne atanınca Samsun merkezli ...
Holdingi cezaevine taşıdı, yönetici atıyor
YOLSUZLUK ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab cezaevinden şirketlerini ...
1 Milyarlık Türk tarım devini dolar çarptı...
Rekor kıran döviz kurları reel sektörde faaliyet gösteren firmaların başını ...
 
İhlas’ta torpili olana para, olmayana tencere tava
Siyasetçiden ya da bir tanıdıktan ‘selam’ getiren İhlaszedeye nakit ödeme ...
Bakliyat devi iflas erteleme aldı
İstanbul Sanayi Odası’nın ikinci büyük sanayi kuruluşları listesine giren ...
Kayserili, Alman perakende devini aldı
Perakende sektöründen yılın ilk satın alma haberi geldi
 
Ambargo Türk şirketini havada yakaladı
ABD, bir Türk şirketinin İran’a uçak motoru satışını durdurmak için yasal düzenleme yoluna gitti.
Sarkuysan’da komiser farkı
Reza Zarrab’ın yönetimine girdiği Sarkuysan’ın genel kurulu öncesinde ...
Sarkuysan'ı nasıl kuşattılar
REZA Zarrab, Sarkuysan’ın yönetimini ele geçirmek için önce borsadan yüzde ...
 
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
EKONOMİ
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
İŞ DÜNYASI
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
FİNANS
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
İŞ DÜNYASI
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
EKONOMİ
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
Şok! 40 ilin valisi değişti, 20 vali merkeze alındı
GÜNDEM
Şok! 40 ilin valisi değişti, 20 vali merkeze alındı
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İddianı ispat et
GÜNDEM
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İddianı ispat et
Böcek raporu için beni tehdit ettiler
POLEMİK
Böcek raporu için beni tehdit ettiler
AKP’de ‘abla’ korkusu
SİYASET
AKP’de ‘abla’ korkusu
İhale yasaklılarına af yolu
GENEL
İhale yasaklılarına af yolu
Ana Sayfa Ekonomi İş Dünyası Gündem Finans Dünya Medya Spor Magazin
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva