Seçil Erzan'a şimdi de kara para soruşturması
Seçil Erzan dosyasının genişleyeceği ileri sürüldü. İkinci iddianamenin kara parayı kapsayacağı bildirildi.
- | Son Güncelleme:
- | İş'te Gündem
![Seçil Erzan'a şimdi de kara para soruşturması](/content/news/2023/12/secil-erzan-a-simdi-de-kara-para-sorusturmasi-280623_news_big.png)
Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin, patronların ve çok sayıda kişinin bulunduğu müşterilerini “yüksek kâr" vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan’a ilişkin iddialar yeni boyut kazanıyor.
Cumhuriyet'in haberine göre dolandırıcılık kapsamlı iddianame dışında kara para trafiğini kapsayan yeni bir soruşturmanın yürütüldüğü ileri sürüldü.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın, Denizbank Levent Şubesi Müdürlüğü döneminde 49 kişiden en az 45 milyon dolar para topladığı belirtiliyor.
İddianamede Erzan'ın futbolcular, patronlar ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kâr getirili güvenilir bir fon vaadinde bulunduğu; Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatıldı.
İddianamede gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının belirlendiği vurgulandı.
Kara para iddiası
Erzan’ın bir numaralı sanık olduğu dolandırıcılık davası dışında aynı dosya kapsamında kara para soruşturması yürütüldüğü de ileri sürüldü.
Hukukçu Figen Çalıkuşu, “İlk iddianamede karapara aklama yönünde başka bir soruşturma olduğuna dair bilgi var. Bundan sonra ikinci iddianamenin geleceği anlaşılıyor. İddianamenin en sonundaki not kısımında karapara soruşturmasının devam ettiği bilgisi bulunuyor.
İkinci iddianamenin geleceğini buradan görüyoruz. Ayrıca esas soru ve cevabı mevcut iddianamede yer almıyor. Nedir o temel soru, toplanan bu paraların nerede kullanılarak böyle bir yüksek bir getiri ile geri dönüyor. Toplanan paralar kime gidiyor, nasıl ve nerede kullanılıyor” diye konuştu.
Parayı toplayanlardan bazı isimlerin yurtdışı çıkışlarına dikkat çeken Çalıkuşu, “Acaba dolar olarak toplanan bu paralar illegal işlerde kullanılmış olabilir mi? Yurtdışı çıkışlar detaylı incelenmeli” dedi.
![Medyada yeni polemik: Denizbank'ı kim korudu?](/content/news/2023/12/medyada-yeni-polemik-denizbank-i-kim-korudu-280622_news_medium.png)
Medyada yeni polemik: Denizbank'ı kim korudu?
![KKM'de faiz oranı yüzde 12'ye indi](/content/news/2023/12/kkm-de-faiz-orani-yuzde-12-ye-indi-280620_news_medium.png)
KKM'de faiz oranı yüzde 12'ye indi
![En sert düşüş! 350 bin yatırımcı borsadan kaçtı](/content/news/2023/12/en-sert-dusus-350-bin-yatirimci-borsadan-kacti-280617_news_medium.png)
En sert düşüş! 350 bin yatırımcı borsadan kaçtı
![Dolar kuru ilk kez 29 liranın üzerine çıktı](/content/news/2023/12/dolar-kuru-ilk-kez-29-liranin-uzerine-cikti-J0P6B-280615_news_medium.png)
Dolar kuru ilk kez 29 liranın üzerine çıktı
![Altın fiyatlarında yeni rekor](/content/news/2023/12/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-280610_news_medium.png)
Altın fiyatlarında yeni rekor
![Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? 4 Aralık 2023](/content/news/2023/12/dolar-ve-euro-yeni-haftaya-nasil-basladi-4-aralik-2023-280605_news_medium.jpg)
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? 4 Aralık 2023
![Beşiktaş, taraftarını kahretti yatırımcısını uçurdu](/content/news/2023/12/besiktas-taraftarini-kahretti-yatirimcisini-ucurdu-280602_news_medium.png)
Beşiktaş, taraftarını kahretti yatırımcısını uçurdu
![Seçil Erzan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Arda çok gergin, para verir gazını alırız](/content/news/2023/12/secil-erzan-in-yeni-ses-kaydi-ortaya-cikti-arda-cok-gergin-para-verir-gazini-aliriz-280600_news_medium.png)
Seçil Erzan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Arda çok gergin, para verir gazını alırız
![Prof. Demirtaş: Zombi şirketler batacak](/content/news/2023/12/prof-demirtas-zombi-sirketler-batacak-280597_news_medium.png)
Prof. Demirtaş: Zombi şirketler batacak
![Goldman Sachs'tan korkutan tahmin: Her şeyin fiyatını artıracak](/content/news/2023/12/goldman-sachs-tan-korkutan-tahmin-her-seyin-fiyatini-artiracak-280595_news_medium.png)
YORUMLAR
Yorum Yap